Raiffeisen Bank International (RBI) este investigată de către Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) pentru deficienţe privind combaterea spălării banilor, a anunţat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, citat de Agerpres.
Investigaţia se concentrează pe aşa numitele reguli de “cunoaştere a clientului”, menite să prevină spălarea banilor.
Anunţul vine într-un moment în care RBI, cea mai mare bancă occidentală prezentă în Rusia, este de asemenea investigată de Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC). Grupul bancar austriac a primit o solicitare de la OFAC pentru “a clarifica operaţiunile cu plăţi şi procesele aferente menţinute de RBI în contextul recentelor evoluţii legate de Rusia şi Ucraina”.
Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că ancheta din Austria vizează plăţi care implică Rusia şi datele publicate de International Consortium of Investigative Journalists (o reţea globală independentă de jurnalişti de investigaţie) în cadrul proiectului intitulat “Cyprus Confidential”.
Un purtător de cuvânt al RBI a precizat că banca a fost informată în ianuarie de constatările FMA şi va face apel la orice sancţiune, deşi încă nu a fost pronunţată niciuna. “Ancheta vizează plăţile vechi, până în 2020”, a precizat purtătorul de cuvânt al RBI.
Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria examinează plăţi care implică trei clienţi, procesate între 2017 şi 2020, ancheta putând duce la amenzi, a precizat RBI.
Banca a precizat că FMA crede că “nu şi-a îndeplinit complet obligaţiile sale administrative”.
Bancile si firmele din Austria au venit in Romania sa fure nu sa faca afaceri cinstite. Astia trebuie goniti din Romania.
“Indeoendenta” International Consortium of Investigative Journalists e dependenta de banii lu Soros. Iar Austria are guvern anti Soros. Se leaga acu lucrurile? Vor sa reguleze Austria nu Rusia